Задержан похититель миллиардов из Пенсионного фонда

Сотрудники МВД задержали подозреваемого в организации хищения 1,25 млрд руб. со счетов Пенсионного фонда России. 58−летний Кирилл Устинов был задержан в Рязани, в настоящее время его этапируют в Москву.

 

Об этом в четверг сообщила пресс-служба Следственного комитета при МВД России, где расследуется дело о похищении средств. Подозреваемый был задержан в Рязани в ночь на 2 сентября. Как выяснили следователи, операция была проведена после получения информации о том, что неизвестный проинформировал Устинова, что правоохранители знают о его местонахождении — на его телефон стали поступать звонки с рекомендациями побыстрее скрыться, сообщает РИА «Новости».

 

Скрываясь от следствия, Устинов использовал методы конспирации — пользовался сразу четырьмя-пятью мобильными телефонами, в течение года сменив 23 абонентских номера, на самолетах не летал, на поездах не ездил, для передвижения пользовался только такси.

 

Следствие обратилось в Тверской районный суд Москвы с ходатайством об аресте подозреваемого.

 

Операция по переводу средств со счетов Пенсионного фонда была совершена в Центробанке России 13 ноября прошлого года. А уже 16 ноября сотрудники фонда в экстренном порядке обратились в ЦБ РФ и правоохранительные органы по факту осуществления двух платежей со счетов ПФР, находящихся в Центробанке.

 

Как выяснилось, поручений по платежам на общую сумму 1,25 млрд руб. ПФР не давал. Центробанк приостановил транзакцию, и к вечеру того же дня деньги в полном объеме были возвращены на счет фонда. Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 (мошенничество) УК России.

 

В ходе следствия стало известно, что денежный перевод шел на счет фирмы «Спецтехпром» в банке «Кубань», рассказали Infox.ru в пресс-службе Следственного комитета при МВД России. В платежных поручениях были обнаружены фальшивые подписи сотрудников ПФР, печати ПФР и не используемые Пенсионным фондом коды бюджетной классификации. Платежи проходили в качестве «финансирования расходов на капитальные вложения и проектные работы по строительству объектов Пенсионного фонда», отмечается в сообщении Следственного комитета при МВД России.

 

Следственные действия проводились в отношении руководства банка «Кубань», который привлек внимание в связи с попыткой хищения денег. Приказом Банка России от 18 ноябряу московского коммерческого банка была отозвана лицензия, однако никто из руководителей кредитной организации не был заподозрен в причастности к хищению средств.

 

Для совершения мошенничества мошенники просто позвонили в ЦБ от имени чиновников фонда и предупредили о прибытии курьера с платежными поручениями, писала ранее газета «Ведомости». По словам источника в правоохранительных органах, «поддельные платежные документы были переданы сотруднице ЦБ за пределами контролируемого помещения». Перед этим «преступники позвонили куратору операций с ПФР, сымитировав звонок от ответственного сотрудника» фонда. Мошенники просто сказали, что подъедет новый курьер с документами.

 

В Центробанке вскоре признали, что попытка хищения средств Пенсионного фонда стала возможной из-за грубых нарушений регламента двумя сотрудниками ЦБ РФ. «По самым предварительным оценкам, некоторые сотрудники ЦБ нарушили установленные правила приема подобных документов и дальнейшей работы с ними. Комиссия во главе с первым зампредом ЦБ Георгием Лунтовским работает, и по завершении, возможно, Георгий Иванович с вами встретится», — сказал журналистам Сергей Игнатьев.