Чисто швейцарское мошенничество

Один из бывших владельцев столичного торгового комплекса «Европарк», Виталий Смагин затеял рискованную игру вокруг акций компании ЗАО «Центурион альянс». Когда-то Смагин владел 20% акций ЗАО и теперь решил вернуть их себе с помощью прокуратуры, заявив, что акции якобы у него похитили. Законный собственник комплекса -- компания «Ташир» -- недоумевает. А эксперты гадают: то ли у Смагина серьезные финансовые проблемы, и он таким образом пытается поправить свое финансовое состояние, то ли он решил это состояние увеличить.

 

Как бы то ни было, претензии Смагина называют несостоятельными, а самого его считают причастным к попытке рейдерского захвата, тем более, что он уже засветился в подобных акциях.

 

Смена собственника ЗАО «Центурион альянс», построившего и управляющего ТК «Европарк», произошла в результате открытых торгов, на которые актив был выставлен «Дойче банком». До этого немецкий банк долгое время держал 100% акций компании в залоге, взятом под обеспечение кредита в 100 млн. долларов. 20 процентов акций до конца 2006 года действительно принадлежали Виталию Смагину, однако на момент продажи он в число прямых акционеров компании уже не входил. И вот теперь бывший совладелец «Европарка» вдруг решил вернуть торговый комплекс под свой контроль — причем не на 20 процентов, а на все 100.

 

«Европарк» строился в начале 2000-х годов на кредитные средства, взятые застройщиком у «Сбербанка» и из других источников. Сумма инвестиций, по данным руководителей «Центуриона», превысила 100 млн. долларов, при этом условия пользования кредитом «Сбербанка» были весьма жесткими. Поэтому когда в 2006 году «Дойче банк» предложил перекредитовать компанию по более низкой процентной ставке под залог уже построенного комплекса, собственники, недолго думая, приняли это предложение. Собственно, деньги у «Дойче банка» брались именно на реструктуризацию долговых обязательств «Центуриона», и вскоре кредит в «Сбербанке» был полностью погашен.

 

На тот момент 80 процентов акций «Центуриона» принадлежали напрямую различным юрлицам, а 20 процентов — Виталию Смагину как физическому лицу. Схема передачи актива в залог новому кредитору была, по общему согласию собственников, выстроена следующим образом: акции переходили в собственность специально зарегистрированной на Кипре компании «Доралин», и уже эта компания выступала перед «Дойче банком» в роли залогодателя. В 2006 году, в рамках реализации этой схемы, все акционеры «Центуриона», включая Смагина, передали свои пакеты «Доралину» и все взамен получили эквивалентные доли в новой корпоративной структуре.

 

Такой расклад полностью устраивал Виталия Смагина вплоть до 2009 года, пока над всем миром и над Россией не разразился финансовый кризис. Собственно, для кого-то он был кризисом, а для кого-то — неплохой возможностью половить рыбку в мутной воде. Что довольно быстро просек и наш герой.

 

Как только Смагин понял, что у его партнеров по «Европарку» возникли трудности с другим крупным столичным проектом, и их внимание целиком переключилось на этот объект, он решил воспользоваться ситуацией и попытаться полностью захватить торговый комплекс.

 

Летом 2009 года г-н Смагин появился в российском офисе «Дойче банка» с эксклюзивной инсайдерской информацией и специально подготовленным оригинальным предложением. Руководителям банка-кредитора было доверительно сообщено, что в российском ритейле вот-вот грядет полный дефолт, «Центурион альянс» еле держится на плаву, и уважаемый банк имеет все шансы денег своих никогда более не увидеть. Напугав таким образом немецких банкиров, Смагин немедленно предложил банку свой путь спасения, а именно: выразил готовность выкупить рискованный кредит (а значит, и залог) через принадлежащую исключительно ему оффшорную фирму Inscred. Стоит ли говорить, что партнеры Смагина по «Доралину» ничего об этом таинственном визите и этом деликатном предложении не знали?..

 

Надо заметить, что до этого момента все платежи по кредиту производились в полном объеме и четко в обозначенные договором сроки. Но ситуация на российском рынке в то время действительно была непредсказуемой, и «Дойче банк» решил воспользоваться возможностью «подстелить соломки», запросив, правда, у Смагина депозит — как подтверждение серьезности его намерений. Пустяки, — ответил Смагин, — и неделю спустя фирма Inscred действительно перечислила на специально открытый счет в «Дойче банке» депозит в размере 5 миллионов долларов США. Но вот после этого процесс остановился — проблемы возникли уже у Смагина.

 

Как говорят в «Дойче банке», незадачливый скупщик долгов не смог «осуществить комплекс организационных мероприятий», а проще говоря — не нашел ни собственных средств, ни доверчивых партнеров для завершения сделки. Сделка, что называется, повисла в воздухе, но кредитор, видя такие явно нездоровые процессы в недрах компании-заемщика, уже твердо решил избавиться от рискованного кредита. К тому же Смагин параллельно, использовав сделанные на ксероксе подложные документы, подал в Арбитражный суд Москвы иск о признании недействительным того самого договора от 2006 года, на основании которого его пакет акций «Центуриона» перешел в компанию «Доралин». Если бы суд удовлетворил требование истца — чего, к счастью, не произошло — то 20% акций ЗАО «Центурион альянс» оказались бы изящно выведенными из-под залога «Дойче банка». Кроме того, Смагин сохранил бы за собой 20-процентный контроль над «Доралином», и таким образом фактически увеличил свою долю в корпоративной структуре управления «Европарком» в два раза, «кинув» и своих коллег-акционеров, и банк-кредитор.

 

На языке финансистов все подобные действия называются созданием дефолтной ситуации, а на языке следователей — просто и емко: мошенничеством. Немцы же, устав разбираться с мутными делишками «этих русских», просто и тупо выставили кредит на открытый рынок.

 

К торгам проявили интерес несколько крупных игроков, в числе которых значился, к примеру, «Альфа-Банк», а также группа компаний «Ташир», предложившая в итоге наилучшие условия. И надо отметить, что как только Смагин узнал о том, что у комплекса появился новый владелец — «Ташир», он сразу же обратился с просьбой продать ему 20% акций по себестоимости, на что получил согласие. Цена, по которой бывший акционер «Центуриона» мог выкупить обратно свои акции, была почти в 5 раз ниже их рыночной стоимости. Но Смагина по каким-то причинам не устроил и этот вариант. Он пошел другим путем, решив заполучить собственность бесплатно и целиком.

 

Так появилось на свет заявление в Генпрокуратуру, с помощью которого бывший акционер ЗАО «Центурион альянс» принялся изображать из себя жертву. А роль хищника досталась депутату Госдумы Ашоту Егиазаряну, который, хоть и упоминался ранее в прессе как человек, причастный к структурам управления «Европарком», сегодня не имеет отношения ни к компании «Центурион альянс», ни к торговому комплексу.

Юристы, комментирующие заявление Смагина, в прессе, например, в «Газете.ру», единодушны: никакого обмана не было. Старший юрист компании «Налоговик» Павел Ларин говорит, что в данном случае стоит говорить лишь «об обычной уступке требований по долгу, причем инициатором выступил формально независимый банк». Его позицию разделяет партнер практики по разрешению споров юридической фирмы Goltsblat BLP Рустам Курмаев: «Мне непонятно, где здесь хищение». Аналогичных точек зрения придерживаются и другие эксперты.

 

Однако Смагина это не смущает. Как говорят менеджеры «Европарка», в офисы которых бывший акционер продолжает наведываться с завидной регулярностью, он рассчитывает на другие ресурсы. Например, шантаж. Или высокие связи «наверху».

«Вас всех скоро посадят», — с нарочито зловещим выражением лица пророчествует Смагин в кабинетах администрации «Европарка». В своих монологах он часто упоминает фамилию одного из заместителей генпрокурора, который якобы «находится у него в доле». Также любит бравировать тем, что у него якобы «сидит на зарплате» Префектура Западного округа Москвы, и он, по своему желанию, может в любой момент инициировать любые проверки, передать анонимку на стол мэру или устроить другие проблемы неудобным оппонентам. К тому же, говорит Смагин, у него есть влиятельные знакомства и в Белом Доме, и в Администрации Президента, и даже…

 

Впрочем, помогут ли эти связи Смагину после того как Женевский суд наложил арест на личный счет Смагина в швейцарском банке Credit Agricole не известно. Влиятельных друзей, как известно, надо кормить, поить и задабривать. А чем? После того, как у самого Смагина начались проблемы с законом в Швейцарии, его финансовые дела сильно пошатнулись, не говоря уж о репутации.

 

Полиция Швейцарии предъявила Смагину обвинения в хищении денежных средств, мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму 6 млн. долл. Кстати, с материалами своего дела швейцарская полиция уже познакомила своих коллег в Москве: по некоторой информации швейцарское дело Смагина передано для ознакомления в российские налоговые органы. Так что неведомые «могущественные друзья» скорее всего скоро перестанут протягивать Смагину руку, а сам он вполне может быть доставлен в прокуратуру уже не в качестве пострадавшего, а как обвиняемый в хищении, да еще и в особо крупных размерах.